开发区警方破获全市首例地下钱庄案

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日前，市公安局开发区分局历时两个月，成功抓获涉案嫌疑人王某、周某某和周某。去年至今年上半年，以王某为首的地下钱庄团伙多次与澳门的地下钱庄进行非法外汇买卖交易，赚取汇率差，涉案金额达7000万余元。这是近年来台州警方成功破获的首例地下钱庄大案。

今年6月21日，开发区公安分局刑侦大队接到中国人民银行台州分行移送线索称：今年3月至5月期间，有一名男子带着数人多次在某银行开设银行卡账户，该银行账户为双币账户，可以自由兑换港币。这些新开户的银行卡在转入人民币后，均被人在香港ATM机上很快取走港币，有经营地下钱庄嫌疑。

地下钱庄作为金融服务的非法中介机构，严重干扰中国货币政策，是犯罪分子非法收入的洗钱工具。接警后，刑侦大队通过调查发现，以仙居籍的王某为首，安徽籍的周某、周某某等人参与的地下钱庄团伙渐渐浮出水面。

8月15日，专案组发现周某某行驶的轿车在宁波市鄞州区洞桥镇出现，次日中午，民警成功抓获嫌疑人周某某。之后，警方又在仙居一家网吧内抓获“老板”王某。当晚12时，周某在厦门高崎机场被高崎边防检查站抓获。至此，本案的3名嫌疑人全部到案。

根据刑法规定，在外汇指定银行或中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，数额在20万美元以上或违法所得数额在5万元以上，应追究其刑事责任。目前，3名嫌疑人因涉嫌非法经营罪被开发区警方依法刑事拘留。

据办案民警余浩铭介绍，地下钱庄是民间对从事地下非法金融业务的一类组织的俗称，是指不法分子以非法获利为目的，未经国家主管部门批准，擅自从事跨境汇款、买卖外汇、资金支付结算业务等违法犯罪活动，一般以非法经营罪论处。本案中，犯罪嫌疑人的地下钱庄主要为澳门的赌场提供赌资。

今年年初，中国人民银行联合公安部、最高人民法院、最高人民检察院、国家外汇管理局开展“打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动”，该案的告破使我市警方在开展专项行动中实现零的突破。